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澳博国际平台信誉 - 德银花费五年时间才识别出丹斯克银行可疑的资金流动

更新时间:2020-01-11 14:27:31 

澳博国际平台信誉 - 德银花费五年时间才识别出丹斯克银行可疑的资金流动

澳博国际平台信誉,金融界美股讯 北京时间10月15日消息,一名消息人士称,直到今年2月,德意志银行(db.n)才披露了与丹斯克银行之间的100多万笔可疑资金转移。

大约五年前,一名举报人曾指出丹斯克存在可疑交易。上述消息人士表示,德银向德国反洗钱数据管理局和国家检察官发出了有关这家丹麦银行涉嫌资金流动的警报,促使调查人员向德银寻求更多信息。

消息人士表示,检方目前正在调查德银的员工或管理层是否批准了这些交易,以及他们后来是否试图掩盖这些交易。

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